Convocatoria Junta General Ordinaria, 5 de julio de 2019

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DOSBIO50 LIFE SCIENCE & HEALTH CARE VENTURE CAPITAL INVESTMENTS, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO–PYME, S.A.

 

Por decisión del Administrador Único de DOSBIO50 LIFE SCIENCE & HEALTH CARE VENTURE CAPITAL INVESTMENTS, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO–PYME, S.A., D. Gonzalo Izquierdo.

 

se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria a las 12h de la mañana del día 5 de julio de 2019 y el día 6 de julio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio.

Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero. Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Socios.

Cuarto. Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos un 5% del capital social podrán solicitar de forma fehaciente dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día de la Junta General en los términos legalmente previstos.

 

Todo accionista podrá hacerse representar en ésta por otra persona de conformidad con la legislación vigente y los Estatutos Sociales. Asimismo, se indica a los socios que atendiendo al contenido del artículo 182 de Ley Sociedades de Capital y del artículo nº 10 de los Estatutos Sociales se permite la asistencia telemática a la junta de la siguiente forma:

 

  1. Los accionistas deberán indicar, con al menos, cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Junta, su intención de participar de forma telemática, remitiendo dentro de dicho plazo al domicilio social, por correo postal o email, las intervenciones y propuestas de acuerdos, junto con la documentación acreditativa de su identidad.

 

  1. Los accionistas deberán conectarse al sistema telemático con 10 minutos de antelación a la celebración de la junta por videoconferencia.

 

  1. Con la finalidad de facilitar el normal desarrollo de la Junta, para la realización de comentarios y ejercitar el derecho de voto, los accionistas intervendrán por orden decreciente en función del número de acciones que posean.

 

Se informa a los accionistas que el administrador prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

 

Asimismo, en relación con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

De igual modo, en virtud d el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En ese mismo plazo, el socio que represente al menos el 5% del capital podrá examinar en el domicilio social por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales. Lo dispuesto anteriormente no impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre auditor de cuentas con cargo a la sociedad.

 

En Valencia a 3 de junio de 2019.

 

Administrador único.

D. Gonzalo Izquierdo.

 

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